證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公告編號：2014-021 蘇州東山精密制作股份有限公司 第三屆董事會第四次會議決定公告 本公司及董事會全部成員保證信息披露的內容真實、正確、完整，沒有虛偽 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 蘇州東山精密制作股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議 （以下簡稱“會議”）通知于2014年4月13日以專人送達、郵件等方法發出，會議 于2014年4月23日在公司一樓會議室召開。 會議應到董事9人，實到董事9人 公 司監事、高級管理人員列席了會議 會議由公司董事長袁永剛先生主持 本次會議的 召開符合《中華國民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規規定，會議經過 討論審議，以書面投票表決的方法通過了以下決定： 一、審議通過了《公司2013年度總經理工作報告》。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 二、審議通過了《公司2013年度董事會工作報告》，并批準將該報告提交股 報告內容詳見2014年4月25日刊登在中國證監會指定網站巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的《2013年年度報告》中“董事會報告”部分。 公司第二屆董事會董事李增泉先生、鄭鋒先生、王章忠先生，第三屆獨 立董事羅正英女士、姜寧先生、高永如先生向董事會提交了《董事2013年度 述職報告》，并將在2013年度股東大會上進行述職。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 三、審議通過了《公司2013年度報告和報告摘要》，并批準將該報告提交股 公司2013年年度報告全文詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，公司 2013年年度報告摘要詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn. 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 四、審議通過了《公司2013年度財務決算報告》，并批準將該報告提交股東 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 五、審議通過了《公司2013年度利潤分配和資本公積金轉增股本的議案》， 并批準將該議案提交股東大會審議。 根據天健會計師事務所（特別普通合伙）出具的2013年度審計報告，合并數 據：2013年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤26765357.65元，提取10%法定 盈余公積金，加上年結轉的未分配利潤后，2013年可供上市公司股東分配的利潤 為102596233.21元；母公司數據：2013年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 27278051.39元，提取10%法定盈余公積金，加上年結轉的未分配利潤后，2013年 可供上市公司股東分配的利潤為37628095.55元。 公司2013年度利潤分配及公積金轉增股本預案為：以2013年12月31日的 公司總股本384000000為基數，向全部股東每10股派創造金紅利0.20元（含稅）， 送紅股0股（含稅），以資本公積金向全部股東每10股轉增10股，合計派創造金 本將增長至76，800萬股。 （本次擬轉增金額不超過公司2013年12月31日“資 本公積——股本溢價”的余額） 此分配預案根據公司《章程》、《未來三年（2012年-2014年）股東回報規 劃》制度中有關公司利潤分配政策的相干規定和公司控股股東袁永剛、袁永峰的 提議（提議充分考慮了公司經營狀態，符合公司長期發展的請求），符合公司章 程中做出的承諾以及公司的分配政策。 在該預案披露前，公司嚴格把持內幕信息知情人的領域，并對相干內幕信息 知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告之任務。 上述利潤分配預案已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，尚需公司股 東大會特別決定審議后斷定，敬請寬大投資者注意投資風險。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 六、審議通過了《關于支付天健會計師事務所（特別普通合伙）2013年度審 計報酬及2014年度續聘》的議案，并批準將該議案提交股東大會審議。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 七、審議通過了《關于公司董事、高級管理人員2014年度薪酬》的議案，并 批準將該議案提交股東大會審議。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 八、審議通過了《關于公司2013年度內部把持自我評價報告》。 《蘇州東山精密制作股份有限公司2013年度內部把持自我評價報告》、董 事對此事項發表的意見、審計機構天健會計師事務所（出具的天健審〔2014〕 5-32號《蘇州東山精密制作股份有限公司內部把持的鑒證報告》詳見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 九、審議通過了《關于2013年度募集資金存放與應用情況的專項報告》，并 批準將該議案提交股東大會審議。 《蘇州東山精密制作股份有限公司關于募集資金2013年度存放與應用情況的 專項報告》、董事對此事項發表的意見、天健會計師事務所（特別普通合 伙）出具天健審〔2014〕5-33號《關于蘇州東山精密制作股份有限公司募集資金 年度存放與應用情況的鑒證報告》、保薦機構華林證券有限責任公司為本公司出具 的《關于蘇州東山精密制作股份有限公司2013年度募集資金存放與應用情況專項 核查報告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 十、審議通過了《公司2014年度申請銀行授信的議案》，并批準將該議案提 公司決定向銀行申請總額不超過國民幣33億元的授信額度，申請期限為2014 年4月23日起—2015年4月23日止。 同時，授權管理層辦理具體申請事宜 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 十一、審議通過了《關于為全資子公司、控股子公司銀行融資供給擔保的議 案》，并批準將該議案提交股東大會審議。 《蘇州東山精密制作股份有限公司對外擔保公告》詳見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 十二、審議通過了《關于增長公司經營領域的議案》，并批準將該議案提交股 因公司經營業務發展需要，擬增長公司經營領域，增長項目為：生產和銷售 項目增長后公司經營領域為：精密鈑金加工、五金件、烘漆、微波通信系統 設備制作；電子產品生產、銷售；電子工業技巧研究、咨詢服務；超高亮度發光 二極管（LED）利用產品系統工程的安裝、調試、維修；生產和銷售液晶顯示器件、 LED照明產品、LED背光源及LED顯示屏、LED驅動電源及把持系統、LED芯片封 裝及銷售、LED技巧開發與服務，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景觀工程 的設計、安裝、掩護；太陽能產品系統的生產、安裝、銷售；太陽能工業技巧研 究、咨詢服務；經營本企業自產產品及技巧的出口業務；經營本企業生產、科研 所需的原輔材料，儀器儀表、機械設備零配件及技巧的進口業務（國家限定公司 經營和國家禁止進出口的商品及技巧除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。 （以工商機關核準的變更登記為準） 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 十三、審議通過了《關于修正公司章程的議案》，并批準將該議案提交股東大 會審議。 （本議案尚需公司股東大會特別決定審議） 公司擬對《公司章程》第十三條內容進行修正，具體內容如下： 第十三條經依法登記，公司的經營領域：精密鈑金加工、五金件、烘漆、 微波通信系統設備制作；電子產品生產、銷售；電子工業技巧研究、咨詢服務； 超高亮度發光二極管（LED）利用產品系統工程的安裝、調試、維修；生產和銷售 LED照明產品、LED背光源及LED顯示屏、LED驅動電源及把持系統、LED芯片封 裝及銷售、LED技巧開發與服務，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景觀工程 的設計、安裝、掩護；太陽能產品系統的生產、安裝、銷售；太陽能工業技巧研 究、咨詢服務；經營本企業自產產品及技巧的出口業務；經營本企業生產、科研 所需的原輔材料，儀器儀表、機械設備零配件及技巧的進口業務（國家限定公司 經營和國家禁止進出口的商品及技巧除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。 現修正為（以工商機關核準的變更登記為準）： 第十三條經依法登記，公司的經營領域：精密鈑金加工、五金件、烘漆、 微波通信系統設備制作；電子產品生產、銷售；電子工業技巧研究、咨詢服務； 超高亮度發光二極管（LED）利用產品系統工程的安裝、調試、維修；生產和銷售 液晶顯示器件、LED照明產品、LED背光源及LED顯示屏、LED驅動電源及把持系 統、LED芯片封裝及銷售、LED技巧開發與服務，合同能源管理；照明工程、城市 亮化、景觀工程的設計、安裝、掩護；太陽能產品系統的生產、安裝、銷售；太 陽能工業技巧研究、咨詢服務；經營本企業自產產品及技巧的出口業務；經營本 企業生產、科研所需的原輔材料，儀器儀表、機械設備零配件及技巧的進口業務 （國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技巧除外）；經營進料加工和“三 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 十四、審議通過了《關于2014年度預計日常性關聯交易的議案》，并批準將該 議案提交股東大會審議。 （關聯董事回避表決） 《蘇州東山精密制作股份有限公司關于2014年度日常關聯交易預計的的公告》 詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：7票批準、0票反對、0票棄權。 十五、審議通過了《關于轉讓公司持有的特別目標公司BravePioneer lnternationalLimited及其持有的美國SolFocus.，Inc5.23%的股權的議案》， 并批準將該議案提交股東大會審議。 （關聯董事回避表決） 《蘇州東山精密制作股份有限公司出售資產暨關聯交易的公告》詳見巨潮資 訊網http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：7票批準、0票反對、0票棄權。 蘇州東山精密制作股份有限公司董事會 2013年4月23日 。 |
