蘇州東山精密制作股份有限公司 第一章總則...................................................3 第二章經營宗旨和領域.........................................4 第三章股份..................................................4 第一節股份發行...............................................4 第二節股份增減和回購.........................................5 第三節股份轉讓...............................................6 第四章股東和股東大會.........................................7 第一節股東..................................................7 第二節股東大會的一般規定.....................................9 第三節股東大會的召集........................................11 第四節股東大會的提案與通知..................................12 第五節股東大會的召開........................................13 第六節股東大會的表決和決定..................................15 第五章董事會................................................19 第一節董事..................................................19 第二節董事會................................................21 第六章經理及其他高級管理人員................................25 第七章監事會................................................26 第一節監事..................................................26 第二節監事會................................................27 第八章財務會計制度、利潤分配和審計.............................28 第一節財務會計制度..........................................28 第二節內部審計..............................................30 第三節會計師事務所的聘請....................................30 第九章通知和公告..................................................31 第一節通知................................................31 第二節公告................................................31 第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算.......................32 第一節合并、分立、增資和減資................................32 第二節解散和清算............................................32 第十一章修正章程..................................................34 第十二章附則................................................31 第一條為掩護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行動， 根據《中華國民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華國民共和國證券 法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規定，制定本章程。 第二條蘇州東山精密制作股份有限公司(以下簡稱公司)系按照《公司法》 和其他有關規定成立的股份有限公司。 2007年12月24日公司由蘇州市東山鈑金有限責任公司依法整體變更發起 設立；公司在江蘇省蘇州市工商行政管理局注冊登記，取得注冊號為 3205002116680的《企業法人營業執照》。 第三條公司于2010年2月26日經中國證券監督管理委員會批準，首次向 社會大眾發行國民幣普通股4000萬股，于2010年4月9日在深圳證券交易所上 中文名稱：蘇州東山精密制作股份有限公司 英文名稱：SuzhouDongshanPrecisionManufacturingCo.，Ltd 第五條公司住所：蘇州市吳中區東山上灣村 第六條公司注冊資本為國民幣3.84億元。 第七條公司為永久存續的股份有限公司。 第八條董事長為公司的法定代表人 第九條公司全部資產分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔 責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。 第十條本公司章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行動、公司與 股東、股東與股東之間權利任務關系的具有法律束縛力的文件，對公司、股東、 董事、監事、高級管理人員具有法律束縛力的文件。 根據本章程，股東可以起訴 股東，股東可以起訴公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，股東可以起 訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。 第十一條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、 第二章經營宗旨和領域 第十二條公司的經營宗旨：誠信守法、永續經營，為社會創造財富；科學 管理、勇于創新，為客戶供給領先的產品與優質的服務；勤懇實干、精心運作， 為股東帶來持續穩固增長的投資回報。 第十三條經依法登記，公司的經營領域：精密鈑金加工、五金件、烘漆、 微波通信系統設備制作；電子產品生產、銷售；電子工業技巧研究、咨詢服務； 超高亮度發光二極管（LED）利用產品系統工程的安裝、調試、維修；生產和銷 售液晶顯示器件、LED照明產品、LED背光源及LED顯示屏、LED驅動電源及控 制系統、LED芯片封裝及銷售、LED技巧開發與服務，合同能源管理；照明工程、 城市亮化、景觀工程的設計、安裝、掩護；太陽能產品系統的生產、安裝、銷售； 太陽能工業技巧研究、咨詢服務；經營本企業自產產品及技巧的出口業務；經營 本企業生產、科研所需的原輔材料，儀器儀表、機械設備零配件及技巧的進口業 務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技巧除外）；經營進料加工和 第十四條公司的股份采用股票的情勢。 第十五條公司股份的發行，履行公開、公平、公平的原則，同種類的每一 同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當雷同；任何單位或者個 人所認購的股份，每股應當支付雷同價額。 第十六條公司發行的股票，以國民幣標明面值。 第十七條公司發行的股份，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 第十八條公司發起人股東名稱、持股數額及比例如下： 序認購股份數額持股比例 發起人股東名稱/姓名認購方法 號（股）（%） 1袁永剛43，570，00036.31凈資產折股 2袁永峰43，570，00036.31凈資產折股 3袁富根15，260，00012.71凈資產折股 4蘇州國發創新資本投資有限公司8，100，0006.75凈資產折股 5上海恒銳創業投資有限公司3，000，0002.50凈資產折股 6張躍春1，050，0000.88凈資產折股 7王祥娣1，000，0000.83凈資產折股 8趙林800，0000.66凈資產折股 9王槐800，0000.66凈資產折股 10王曉峰500，0000.42凈資產折股 11高潔400，0000.34凈資產折股 12李玎300，0000.25凈資產折股 13胡清180，0000.15凈資產折股 14錢祥華180，0000.15凈資產折股12345678。 |
