重要會計數據和財務指標2013年2012年本年比上年增減(%)2011年營業收入（元）2，642，072，347.641，816，463，925.3545.45%1，176，966，839.70歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）26，765，357.65-110，564，359.99124.21%54，883，288.79歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）16，187，283.93-123，618，584.05113.09%41，907，591.10經營運動產生的現金流量凈額（元）136，581，486.98-21，244，675.32742.90%14，439，166.26基礎每股收益（元/股）0.07-0.29124.14%0.14稀釋每股收益（元/股）0.07-0.29124.14%0.14加權平均凈資產收益率（%）2.02%-8.04%10.06%3.88%2013年末2012年末本年末比上年末增減(%)2011年末總資產（元）3，281，367，409.572，739，620，730.7219.77%1，932，736，782.19歸屬于上市公司股東的凈資產（元）1，337，621，543.231，311，540，555.991.99%1，441，304，915.98非經常性損益項目及金額單位：元項目2013年金額2012年金額2011年金額闡明非流動資產處理損益（包含已計提資產減值籌備的沖銷部分）-541，617.38367，913.99-251，968.11計入當期損益的政府補貼（與企業業務密切相干，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補貼除外）12，239，335.5413，154，781.7013，601，965.24除上述各項之外的其他營業外收入和支出52，067.8273，453.34154，156.28減：所得稅影響額815，643.95416，691.74359，034.32少數股東權益影響額（稅后）356，068.31125，233.23169，421.40合計10，578，073.7213，054，224.0612，975，697.69--主營業務構成情況單位：元營業收入營業成本毛利率(%)營業收入比上年同期增減（%）營業成本比上年同期增減（%）毛利率比上年同期增減（%）分行業精密制作2，611，035，758.442，244，094，404.9414.05%45.72%49.75%-2.31%分產品精密鈑金1，034，339，279.58883，042，831.9414.63%-1.84%0.33%-1.84%精密壓鑄201，659，398.68168，175，493.0716.6%0.46%-0.98%1.21%LED及其模組1，375，037，080.181，192，876，079.9313.25%155.89%165.9%-3.26%分地區內銷2，122，840，868.991，827，449，585.4213.91%63.26%69.29%-3.07%外銷488，194，889.45416，644，819.5214.66%-0.68%-0.59%-0.07%股份變動情況單位：股本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動后數量比例(%)發行送股公積金轉股其他小計數量比例(%)一、有限售條件股份246，818，25064.27%-88，915，476-88，915，476157，902，77441.12%境內自然人持股246，818，25064.27%-88，915，476-88，915，476157，902，77441.12%二、無窮售條件股份137，181，75035.73%88，915，47688，915，476226，097，22658.88%三、股份總數384，000，000100%00384，000，000100%公司股東數量及持股情況單位：股報告期末股東總數10，673年度報告披露日前第5個交易日末股東總數10，006持股5%以上的股東或前10名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例（%）報告期末持股數量報告期內增減變動情況持有有限售條件的股份數量持有無窮售條件的股份數量質押或凍結情況股份狀態數量袁永剛境內自然人27.38%105，143，09878，857，32426，285，774質押36，200，000袁永峰境內自然人27.29%104，800，60078，600，45026，200，150質押44，850，000袁富根境內自然人9.68%37，176，00037，176，000質押5，000，000華寶信托有限責任公司－時節好雨9號集合資金信托信托境內非國有法人2.31%8，852，7638，852，763華安基金公司－農行－華安專戶成長1號資產管理打算境內非國有法人1.69%6，479，5736，479，573東吳基金公司－農行－東吳－鼎利10號分級股票型資產管理打算境內非國有法人1.18%4，550，0004，550，000中海信托股份有限公司－中海－浦江之星50號集合資金信托境內非國有法人1.02%3，930，0003，930，000夏寧境內自然人0.95%3，660，8863，660，886中海信托股份有限公司－中海－浦江之星53號集合資金信托境內非國有法人0.91%3，504，0053，504，005中融國際信托有限公司－08融新83號境內非國有法人0.87%3，327，5053，327，505戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況（如有）（參見注3）無上述股東關聯關系或一致舉動的闡明上述股東中袁永剛、袁永峰系袁富根之子，袁永峰為袁永剛之兄，上述父子三人是公司的實際把持人。 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星50號集合資金信托與中海信托股份有限公司－中海－浦江之星53號集合資金信托同為中海信托股份有限公司管理的信托。 其余股東之間，公司未知其是否存在關聯關系或屬于《上市公司持股變動信息披露管理措施》中規定的一致舉動人。 前10名無窮售條件股東持股情況股東名稱報告期末持有無窮售條件股份數量股份種類股份種類數量袁富根37，176，000國民幣普通股37，176，000袁永剛26，285，774國民幣普通股26，285，774袁永峰26，200，150國民幣普通股26，200，150華寶信托有限責任公司－時節好雨9號集合資金信托信托8，852，763國民幣普通股8，852，763華安基金公司－農行－華安專戶成長1號資產管理打算6，479，573國民幣普通股6，479，573東吳基金公司－農行－東吳－鼎利10號分級股票型資產管理打算4，550，000國民幣普通股4，550，000中海信托股份有限公司－中海－浦江之星50號集合資金信托3，930，000國民幣普通股3，930，000夏寧3，660，886國民幣普通股3，660，886中海信托股份有限公司－中海－浦江之星53號集合資金信托3，504，005國民幣普通股3，504，005中融國際信托有限公司－08融新83號3，327，505國民幣普通股3，327，505前10名無窮售流通股股東之間，以及前10名無窮售流通股股東和前10名股東之間關聯關系或一致舉動的闡明上述股東中袁永剛、袁永峰系袁富根之子，袁永峰為袁永剛之兄，上述父子三人是公司的實際把持人。 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星50號集合資金信托與中海信托股份有限公司－中海－浦江之星53號集合資金信托同為中海信托股份有限公司管理的信托。 其余股東之間，公司未知其是否存在關聯關系或屬于《上市公司持股變動信息披露管理措施》中規定的一致舉動人。 前十大股東參與融資融券業務股東情況闡明（如有）（參見注4）公司前十大股東中，股東夏寧通過中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶，持有本公司股份3，660，886股。 第三屆董事會第四次會議決定蘇州東山精密（002384）制作股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第四次會議（以下簡稱會議）通知于2014年4月13日以專人送達、郵件等方法發出，會議于2014年4月23日在公司一樓會議室召開。 會議應到董事9人，實到董事9人 公司監事、高級管理人員列席了會議 會議由公司董事長袁永剛先生主持 本次會議的召開符合《中華國民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規規定，會議經過討論審議，以書面投票表決的方法通過了以下決定：一、審議通過了《公司2013年度總經理工作報告》。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權 二、審議通過了《公司2013年度董事會工作報告》，并批準將該報告提交股東大會審議。 報告內容詳見2014年4月25日刊登在中國證監會指定網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度報告》中董事會報告部分。 公司第二屆董事會董事李增泉先生、鄭鋒先生、王章忠先生，第三屆董事羅正英女士、姜寧先生、高永如先生向董事會提交了《董事2013年度述職報告》，并將在2013年度股東大會上進行述職。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權 三、審議通過了《公司2013年度報告和報告摘要》，并批準將該報告提交股東大會審議。 公司2013年年度報告全文詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，公司2013年年度報告摘要詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn.表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 四、審議通過了《公司2013年度財務決算報告》，并批準將該報告提交股東大會審議。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權 五、審議通過了《公司2013年度利潤分配和資本公積金轉增股本的議案》，并批準將該議案提交股東大會審議。 根據天健會計師事務所（特別普通合伙）出具的2013年度審計報告，合并數據：2013年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤26765357.65元，提取10%法定盈余公積金，加上年結轉的未分配利潤后，2013年可供上市公司股東分配的利潤為102596233.21元；母公司數據：2013年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為27278051.39元，提取10%法定盈余公積金，加上年結轉的未分配利潤后，2013年可供上市公司股東分配的利潤為37628095.55元。 公司2013年度利潤分配及公積金轉增股本預案為：以2013年12月31日的公司總股本384000000為基數，向全部股東每10股派創造金紅利0.20元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全部股東每10股轉增10股，合計派創造金股利7，680，000元，剩余可分配利潤結轉至下一年度。 本次轉增完成后，公司總股本將增長至76，800萬股 （本次擬轉增金額不超過公司2013年12月31日資本公積股本溢價的余額）此分配預案根據公司《章程》、《未來三年（2012年-2014年）股東回報方案》制度中有關公司利潤分配政策的相干規定和公司控股股東袁永剛、袁永峰的提議（提議充分考慮了公司經營狀態，符合公司長期發展的請求），符合公司章程中做出的承諾以及公司的分配政策。 在該預案披露前，公司嚴格把持內幕信息知情人的領域，并對相干內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告之任務。 上述利潤分配預案已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，尚需公司股東大會特別決定審議后斷定，敬請寬大投資者注意投資風險。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權 六、審議通過了《關于支付天健會計師事務所（特別普通合伙）2013年度審計報酬及2014年度續聘》的議案，并批準將該議案提交股東大會審議。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權 七、審議通過了《關于公司董事、高級管理人員2014年度薪酬》的議案，并批準將該議案提交股東大會審議。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權 八、審議通過了《關于公司2013年度內部把持自我評價報告》。 《蘇州東山精密制作股份有限公司2013年度內部把持自我評價報告》、董事對此事項發表的意見、審計機構天健會計師事務所（出具的天健審〔2014〕5-32號《蘇州東山精密制作股份有限公司內部把持的鑒證報告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權 九、審議通過了《關于2013年度募集資金存放與應用情況的專項報告》，并批準將該議案提交股東大會審議。 《蘇州東山精密制作股份有限公司關于募集資金2013年度存放與應用情況的專項報告》、董事對此事項發表的意見、天健會計師事務所（特別普通合伙）出具天健審〔2014〕5-33號《關于蘇州東山精密制作股份有限公司募集資金年度存放與應用情況的鑒證報告》、保薦機構華林證券有限責任公司為本公司出具的《關于蘇州東山精密制作股份有限公司2013年度募集資金存放與應用情況專項核查報告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權 十、審議通過了《公司2014年度申請銀行授信的議案》，并批準將該議案提交股東大會審議。 公司決定向銀行申請總額不超過國民幣33億元的授信額度，申請期限為2014年4月23日起2015年4月23日止。 同時，授權管理層辦理具體申請事宜 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權 十一、審議通過了《關于為全資子公司、控股子公司銀行融資供給擔保的議案》，并批準將該議案提交股東大會審議。 《蘇州東山精密制作股份有限公司對外擔保公告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權 十二、審議通過了《關于增長公司經營領域的議案》，并批準將該議案提交股東大會審議。 因公司經營業務發展需要，擬增長公司經營領域，增長項目為：生產和銷售液晶顯示器件。 項目增長后公司經營領域為：精密鈑金加工、五金件、烘漆、微波通信系統設備制作；電子產品生產、銷售；電子工業技巧研究、咨詢服務；超高亮度發光二極管（LED）利用產品系統工程的安裝、調試、維修；生產和銷售液晶顯示器件、LED照明產品、LED背光源及LED顯示屏、LED驅動電源及把持系統、LED芯片封裝及銷售、LED技巧開發與服務，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景觀工程的設計、安裝、掩護；太陽能產品系統的生產、安裝、銷售；太陽能工業技巧研究、咨詢服務；經營本企業自產產品及技巧的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料，儀器儀表、機械設備零配件及技巧的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技巧除外）；經營進料加工和三來一補業務。 （以工商機關核準的變更登記為準）表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 十三、審議通過了《關于修正公司章程的議案》，并批準將該議案提交股東大會審議。 （本議案尚需公司股東大會特別決定審議）公司擬對《公司章程》第十三條內容進行修正，具體內容如下：原條款：第十三條經依法登記，公司的經營領域：精密鈑金加工、五金件、烘漆、微波通信系統設備制作；電子產品生產、銷售；電子工業技巧研究、咨詢服務；超高亮度發光二極管（LED）利用產品系統工程的安裝、調試、維修；生產和銷售LED照明產品、LED背光源及LED顯示屏、LED驅動電源及把持系統、LED芯片封裝及銷售、LED技巧開發與服務，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景觀工程的設計、安裝、掩護；太陽能產品系統的生產、安裝、銷售；太陽能工業技巧研究、咨詢服務；經營本企業自產產品及技巧的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料，儀器儀表、機械設備零配件及技巧的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技巧除外）；經營進料加工和三來一補業務。 現修正為（以工商機關核準的變更登記為準）：第十三條經依法登記，公司的經營領域：精密鈑金加工、五金件、烘漆、微波通信系統設備制作；電子產品生產、銷售；電子工業技巧研究、咨詢服務；超高亮度發光二極管（LED）利用產品系統工程的安裝、調試、維修；生產和銷售液晶顯示器件、LED照明產品、LED背光源及LED顯示屏、LED驅動電源及把持系統、LED芯片封裝及銷售、LED技巧開發與服務，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景觀工程的設計、安裝、掩護；太陽能產品系統的生產、安裝、銷售；太陽能工業技巧研究、咨詢服務；經營本企業自產產品及技巧的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料，儀器儀表、機械設備零配件及技巧的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技巧除外）；經營進料加工和三來一補業務。 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權 十四、審議通過了《關于2014年度預計日常性關聯交易的議案》，并批準將該議案提交股東大會審議。 （關聯董事回避表決）《蘇州東山精密制作股份有限公司關于2014年度日常關聯交易預計的的公告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：7票批準、0票反對、0票棄權 十五、審議通過了《關于轉讓公司持有的特別目標公司BravePioneerlnternationalLimited及其持有的美國SolFocus.，Inc5.23%的股權的議案》，并批準將該議案提交股東大會審議。 （關聯董事回避表決）《蘇州東山精密制作股份有限公司出售資產暨關聯交易的公告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：7票批準、0票反對、0票棄權 |
