證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公告編號：2014-038蘇州東山精密制作股份有限公司第三屆董事會第七次會議決定公告本公司及董事會全部成員保證信息披露的內容真實、正確、完整，沒有虛偽記載、誤導性陳述或重大遺漏。 蘇州東山精密制作股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第七次會議(以下簡稱“會議”)通知于2014年5月16日以專人送達、郵件等方法發出，會議于2014年5月21日在公司一樓會議室以通信方法召開。 會議應到董事9人，實到董事9人 公司監事、高級管理人員列席了會議 會議由公司董事長袁永剛先生主持 本次會議的召開符合《中華國民共和國公司法》《公司章程》等有關法律、法規規定，、會議經過討論審議，以書面投票表決的方法通過了以下決定：一、審議通過了《關于增長公司經營領域的議案》，并批準將該議案提交股東大會審議。 因公司經營業務發展需要，擬增長公司經營領域，增長項目為：銷售新型觸控顯示屏電子元器件產品。 項目增長后公司經營領域為：精密鈑金加工、五金件、烘漆、微波通信系統設備制作；電子產品生產、銷售；電子工業技巧研究、咨詢服務；超高亮度發光二極管(LED)利用產品系統工程的安裝、調試、維修；生產和銷售液晶顯示器件、LED照明產品、LED背光源及LED顯示屏、LED驅動電源及把持系統、LED芯片封裝及銷售、LED技巧開發與服務，合同能源管理；銷售新型觸控顯示屏電子元器件產品；照明工程、城市亮化、景觀工程的設計、安裝、掩護；太陽能產品系統的生產、安裝、銷售；太陽能工業技巧研究、咨詢服務；經營本企業自產產品及技巧的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料，儀器儀表、機械設備零配件及技巧的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技巧除外)；經營進料加工和“三來一補”業務。 (以工商機關核準的變更登記為準)表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權。 二、審議通過了《關于修正公司章程的議案》，并批準將該議案提交股東大會審議。 (本議案尚需公司股東大會特別決定審議)公司擬對《公司章程》第十三條內容進行修正，具體內容如下：公司章程第十三條現修正為：第十三條經依法登記，公司的經營領域：精密鈑金加工、五金件、烘漆、微波通信系統設備制作；電子產品生產、銷售；電子工業技巧研究、咨詢服務；超高亮度發光二極管(LED)利用產品系統工程的安裝、調試、維修；生產和銷售液晶顯示器件、LED照明產品、LED背光源及LED顯示屏、LED驅動電源及把持系統、LED芯片封裝及銷售、LED技巧開發與服務，合同能源管理；銷售新型觸控顯示屏電子元器件產品；照明工程、城市亮化、景觀工程的設計、安裝、掩護；太陽能產品系統的生產、安裝、銷售；太陽能工業技巧研究、咨詢服務；經營本企業自產產品及技巧的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料，儀器儀表、機械設備零配件及技巧的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技巧除外)；經營進料加工和“三來一補”業務。 (以工商機關核準的變更登記為準) 表決成果：9票批準、0票反對、0票棄權 特此公告！蘇州東山精密制作股份有限公司董事會2014年5月21日。 |
