1、重要提示本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲懂得詳細內容，應當仔細瀏覽同時刊載于巨潮資訊網或深圳證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。 公司簡介■2、重要財務數據及股東變更(1)重要財務數據公司是否因會計政策變更及會計毛病更正等追溯調劑或重述以前年度會計數據□是√否■(2)前10名普通股股東持股情況表■(3)前10名優先股股東持股情況表□實用√不實用公司報告期無優先股股東持股情況。 (4)控股股東或實際把持人變更情況控股股東報告期內變更□實用√不實用公司報告期控股股東未產生變更。 實際把持人報告期內變更□實用√不實用公司報告期實際把持人未產生變更。 3、管理層討論與分析報告期內公司持續深耕云盤算、下一代網絡、物聯網、三網融合、智慧園區等五大戰略領域，在確保公司事跡穩步增長的同時，相干業務線積極關注移互聯網和動互聯網的發展，充分利用移動互聯網技巧和思維來提升產品線的競爭力和規模，使得為客戶供給的解決方案更能有效的滿足客戶需求也更具有市場競爭力。 同時在新技巧新產品不斷發展、客戶需求不斷進步的今天，公司加強內部相干各產品線的協同，加大對研發的投入力度，努力打造出有競爭力的綜合解決方案。 在公司管理方面公司從健全內把持度系統、人才隊伍、勉勵及考核機制、各項業務流程、企業文化建設等各個方面全面根據公司實際情況進行不斷改良完善，提升公司的管理程度。 4、涉及財務報告的相干事項(1)與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法產生變更的情況闡明□實用√不實用公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法產生變更的情況。 (2)報告期內產生重大會計毛病更正需追溯重述的情況闡明□實用√不實用公司報告期無重大會計毛病更正需追溯重述的情況。 (3)與上年度財務報告相比，合并報表領域產生變更的情況闡明□實用√不實用公司報告期無合并報表領域產生變更的情況。 (4)董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的闡明□實用√不實用證券代碼:002396證券簡稱:公告編號:臨2014-41福建星網銳捷通信股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決定公告本公司及董事會全部成員保證公告內容真實、正確和完整，不存在虛偽記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況福建星網銳捷通信股份有限公司第三屆董事會第二十次會議通知于2014年7月28日以郵件通信方法發出，會議于2014年8月7日以現場的方法于公司會議室召開，會議應到董事12人，實到董事10人，董事賀穎奇因工作原因未參與本次董事會委托董事黃頌恩代行表決權;董事林騰蛟因出差未參與本次董事會委托董事林貽輝代行表決權。 公司監事、高級管理人員亦列席了本次會議，會議由董事長黃奕豪先生召集并主持。 本次會議的召集、召開符合《公司法》和公司章程的規定 二、董事會會議審議情況本次會議以書面表決方法表決通過了如下決定:(一)本次會議以12票同意，0票反對，0票棄權，0票回避的表決成果，審議通過《2014年半年度報告》及摘要《2014年半年度報告》及摘要詳見公司選定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 (二)本次會議以12票同意，0票反對，0票棄權，0票回避的表決成果，審議通過《關于2014年半年度募集資金存放與應用情況的專項報告》監事會和董事均發表了明確的批準意見。 《2014年半年度募集資金存放與應用情況的專項報告》詳見公司選定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 (三)本次會議以11票同意，0票反對，0票棄權，1票回避的表決成果，審議通過《關于新增2014年度日常關聯交易預計的議案》公告內容詳見公司信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 董事發表明確的批準意見 關聯董事黃旭暉回避表決本次增長后的累計預計與信息團體及其下屬企業關聯交易金額為1950萬元，未超過上市公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，無需提交公司股東大會審議。 三、備查文件(一)經與會董事簽訂的公司第三屆董事會第二十次會議決定;(二)董事發表的意見。 特此公告 福建星網銳捷通信股份有限公司董事會2014年8月7日證券代碼:002396證券簡稱:星網銳捷公告編號:臨2014-42福建星網銳捷通信股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決定公告本公司及監事會全部成員保證公告內容真實、正確和完整，不存在虛偽記載誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況福建星網銳捷通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十四次會議通知于2014年7月28日以郵件通信方法發出，會議于2014年8月7日在公司會議室召開，本次會議由公司監事會高峰先生召集并主持。 應到監事三人，實到監事三人，本次會議的召集、召開符合《中華國民共和國公司法》和公司章程的有關規定。 二、監事會會議審議情況經與會監事認真審議，本次會議以書面表決方法一致通過了如下決定:一、本次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決成果，審議通過《2014年半年度報告》及摘要。 經審核，監事會認為董事會編制和審核福建星網銳捷通信股份有限公司2014年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、正確、完整地反響了上市公司的實際情況，不存在任何虛偽記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 二、本次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決成果，審議通過了《關于2014年半年度募集資金存放與應用情況的專項報告》監事會認為:報告期內，公司嚴格按照各項法律法規管理和應用募集資金，公司董事會編制的《2014年半年度募集資金存放與應用情況的專項報告》與公司募集資金的存放與實際應用情況相符。 公司募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致，沒有產生變更投資項目標情況。 本公司募集資金應用和監管履行情況良好，不存在未及時、真實、正確、完整披露募集資金應用的情況，而且募集資金管理不存在違規情況。 三、備查文件經與會監事簽訂的第三屆監事會第十四次會議決定。 特此公告 福建星網銳捷通信股份有限公司監事會2014年8月7日證券代碼:002396證券簡稱:星網銳捷公告編號:臨2014-43福建星網銳捷通信股份有限公司關于2014年半年度募集資金存放與應用情況的專項報告本公司及董事會全部成員保證公告內容真實、正確和完整，不存在虛偽記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 公司根據《深圳證券交易所[微博]中小企業板上市公司規范運作指引》及相干格式指引的請求，編制了截至2014年6月30日止的募集資金存放與實際應用情況專項報告，具體情況報告如下:一、募集資金基礎情況(一)實際募集資金金額、資金到賬時間根據中國證券監督管理委員會[微博]證監允許[2010]407號《關于核準福建星網銳捷通信股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，由主承銷商股份有限公司采用網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相聯合的方法，公司首次向社會公開發行國民幣普通股(A股)4，400萬股，發行價格為23.20元/股。 截止2010年6月10日，公司實際向社會公開發行國民幣普通股(A股))4，400萬股，募集資金總額102，080萬元，扣除證券公司發行和保薦費1，860萬元及其他發行費用774.26萬元后，公司實際募集資金凈額為99，445.74萬元，該募集資金已于2010年6月10日到位，業經福建華興會計師事務所有限公司于2010年6月11日出具的“閩華興所(2010)驗字E-008號”《驗資報告》審驗。 (二)以前年度已應用金額、本年度應用金額及當前余額金額單位:國民幣萬元■續上表■二、募集資金管理情況(一)募集資金的管理情況2007年8月17日，公司召開第一屆董事會第十二次會議，審議通過了《募集資金應用管理措施》。 為規范募集資金的管理和應用，進步募集資金應用的效率和效果，戒備資金應用風險，確保資金應用安全，掩護投資者利益，根據《中華國民共和國公司法》、《中華國民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規矩》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等有關法律法規，聯合公司實際情況，2010年7月15日，公司召開第二屆董事會第十次會議，對《募集資金應用管理措施》進行了修訂。 根據《募集資金應用管理措施》的請求并聯合公司經營需要，公司對募集資金履行專戶存儲，并分辨與廣發證券股份有限公司及股份有限公司福州華林支行、股份有限公司福州二環路支行、股份有限公司福州閩都支行、股份有限公司福州華林支行于2010年7月2日簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和任務。 三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差別，三方監管協議的履行不存在問題。 為避免募集資金閑置，公司與廣發證券、募集資金存放銀行招商銀行股份有限公司福州華林支行、交通銀行股份有限公司福州二環路支行、華夏銀行股份有限公司福州閩都支行、中信銀行股份有限公司福州華林支行簽訂《募集資金三方監管協議補充協議》，補充協議中三方一致批準公司在不影響募集資金應用的情況下可以以定期存款或通知存款等方法存放募集資金，金額和期限由公司視募集資金應用情況而定，公司承諾定期存款或通知存款到期后將及時轉入募集資金專戶進行管理或以存單方法續存，并通知廣發證券。 公司存單不得質押 公司根據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和《管理制度》的規定在銀行開設了募集資金專項賬戶，截至2014年6月30日止，募集資金賬戶余額為29204.68萬元，募集資金存儲情況如下:金額單位:國民幣萬元■三、本年度募集資金的實際應用情況(一)募集資金投資項目標資金應用情況本公司募集資金2014年半年度的實際應用情況如下表:募集資金應用情況對照表金額單位:國民幣萬元■(二)募集資金投資項目標實行地點、實行方法變更情況因福州市城市方案產生轉變，將公司“網絡、通信、終端產品馬尾生產基地建設項目”實行地點由福州經濟技巧開發區快安科技園65號地塊變更為福州高新技巧產業開發區海西園內7號用地，項目名稱也相應變更為“網絡、通信、終端產品海西園生產基地建設項目”。 2010年10月26日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于變更募投項目實行地點及應用超募資金支付置換土地價差的議案》。 與原項目打算情況該募集資金投資項目只是建設地址產生轉變，項目方案等均不產生變更。 因兩塊土地出讓時間及地段市場價值不同，且新地塊比原地塊征地面積增長18.58畝，公司需支付4，056萬元價差，該部份價差由本次超募資金中的4，056萬元支付。 公司董事、監事會、保薦機構廣發證券股份有限公司也均發表了批準變更實行地點及應用超募資金支付置換土地價差的意見。 本次變更僅涉及馬尾生產基地項目標實行地點及項目名稱，項目其他建設內容均不產生變更，不存在變相轉變募集資金用處和侵害股東利益的情況，不會對公司募集資金投資項目標實行造成重大影響，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定。 公司于2010年10月28日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)對上述事項進行了公告。 (三)募集資金投資項目先期投入及置換情況2010年7月15日，公司用募集資金62，783，849.41元置換預先已投入的自籌資金。 該置換已經福建華興會計師事務所有限公司專項審核，并經公司第二屆董事會第十次會議審議通過，公司董事、監事會、保薦機構廣發證券股份有限公司也均發表了批準置換的意見。 本次置換行動履行了必要的法律程序，沒有與募投項目標實行打算相抵觸，不會影響募投項目標正常實行，也不存在變相轉變募集資金投向、侵害股東利益的情況，符合深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的相干規定。 (四)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況公司2014年半年度不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。 (五)節余募集資金應用情況1、固網支付終端和系統產業化項目該項目投資總額8，203.39萬元，其中:固定資產投資5，421.98萬元，流動資金2，781.41萬元。 截至2012年6月30日止，項目已經達到預期可應用狀態，公司決定完成該項目并予以結項。 項目累計完成投6，030.97萬元 在項目建設過程中，公司重視項目費用的把持、監督和管理，在保證項目質量的同時減少了項目標總體開支。 項目節余募集資金2，172.42萬元 項目建設過程中，該項目標募集資金取得利息凈收入125.78萬元。 2、DMB聯網信息發布系統及其終端產品研發與生產項目該項目投資總額3，786.46萬元，其中:固定資產投資2，569.34萬元，流動資金1，217.12萬元。 截至2012年6月30日止，項目已經達到預期可應用狀態，公司決定完成該項目并予以結項。 項目累計完成投資3，115.54萬元 在項目建設過程中，公司重視項目費用的把持、監督和管理，在保證項目質量的同時減少了項目標總體開支。 項目節余募集資金670.92萬元 項目建設過程中，該項目標募集資金取得利息凈收入59.84萬元。 上述兩個項目節余募集資金合計2，843.34萬元，取得利息凈收入185.62萬元。 經公司2013年3月25日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過，公司2013年4月23日召開的2012年度股東大會決定通過，公司將上述節余募集資金及募集資金專戶累計利息永久性補充流動資金。 3、網絡、通信、終端產品海西園生產基地建設項目該項目募集資金投資總額24，056萬元，其中:固定資產投資14，056萬元，流動資金10，000萬元。 截至2013年12月31日止，項目已經達到預期可應用狀態，公司決定完成該項目并予以結項。 項目累計完成投資24，033.11萬元 在項目建設過程中，公司重視項目費用的把持、監督和管理，在保證項目質量的同時減少了項目標總體開支。 項目節余募集資金22.89萬元 項目建設過程中，該項目標募集資金取得利息凈收入1128.65萬元。 經公司2014年3月19日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過，公司2014年4月21日召開的2013年度股東大會決定通過，公司將上述節余募集資金及募集資金專戶累計利息永久性補充流動資金。 (六)超募資金應用情況經公司2010年7月15日召開的第二屆董事會第十次會議審議通過，公司應用5，000萬元超募資金償還銀行貸款，應用3，000萬元超募資金永久補充公司流動資金。 經公司2010年10月26日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過，公司應用超募資金4，056萬元支付因項目實行地點變更而產生的投資項目建設用地的土地價差。 經公司2011年4月6日召開的第二屆董事會第十五次會議審議通過，公司應用4，600萬元超募資金償還銀行貸款。 經公司2012年3月29日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過，公司應用3，000萬元超募資金償還銀行貸款。 經公司2012年10月24日召開的第三屆董事會第七次會議審議通過，公司應用4，000萬元超募資金償還銀行貸款。 經公司2013年3月25日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過，公司2013年4月23日召開的2012年度股東大會決定通過，公司應用2億元募集資金永久補充公司流動資金，公司應用不超過國民幣2.7億元的閑置超募資金進行保本型的短期理財產品投資，2013年度取得理財收益457.69萬元。 經公司2014年3月19日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過，公司2014年4月21日召開的2013年度股東大會決定通過，公司可應用2億元募集資金永久補充公司流動資金;公司可應用不超過國民幣2.8億元的閑置超募資金進行保本型的短期理財產品投資，2014年半年取得理財收益429.18萬元。 上述超募資金應用事項已經公司董事、監事會、保薦機構廣發證券股份有限公司發表了明確批準意見。 公司超募資金應用履行了必要的法律程序，有助于進步募集資金應用效率，降低公司財務費用，不會影響公司募集資金投資項目標正常實行，不存在變相轉變募集資金投向和侵害股東利益的情況，符合《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金應用及募集資金永久性補充流動資金》等相干規定的請求。 (七)尚未應用的募集資金用處及去向所有尚未應用的募集資金均存儲于募集資金專項存儲賬戶內。 四、變更募集資金投資項目標資金應用情況(一)本年度不存在募集資金投資項目產生變更的情況(二)本年度不存在募集資金投資項目已對外轉讓或置換的情況五、募集資金應用及披露中存在的問題2014年半年度，公司已經按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及相干格式指引的相干規定及時、真實、正確、完整地披露募集資金的存放及實際應用情況，不存在募集資金管理違規的情況。 六、公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。 福建星網銳捷通信股份有限公司董事會二○一四年八月七日證券代碼:002396證券簡稱:星網銳捷公告編號:臨2014-44福建星網銳捷通信股份有限公司關于新增2014年度日常關聯交易預計的公告本公司及董事會全部成員保證公告內容真實、正確和完整，不存在虛偽記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 重要提示:福建星網銳捷通信股份有限公司(以下簡稱“公司”或“星網銳捷”)于2014年8月7日召開的第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于新增2014年度日常關聯交易預計的議案》，現將有關事項公告如下:一、日常關聯交易基礎情況(一)關聯交易概述2014年3月19日，星網銳捷第三屆董事會第十六次會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決成果通過了《關于2014年日常關聯交易預計的議案》，關聯董事黃旭暉回避表決。 根據公司的實際經營情況需求變更，公司及所屬全資子公司、控股子公司與福建省電子信息(團體)有限責任公司(以下簡稱“信息團體”)及其下屬企業的日常關聯交易全年預計金額將超出2014年初披露的預計領域。 因此，對其關聯交易預計金額領域進行調劑 本次增長后的累計預計與信息團體及其下屬企業關聯交易金額為1950萬元，未超過上市公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，無需提交公司股東大會審議。 (二)預計增長關聯交易類別和金額單位:萬元■(三)截止至2014年6月30日，公司及所屬全資子公司、控股公司與信息團體及其下屬企業累計已產生的各類關聯交易的金額合計為:428.38萬元二、關聯人介紹和關聯關系(一)基礎情況1、福建星海通信科技有限公司(以下簡稱“星海通信”)企業名稱:福建星海通信科技有限公司企業住所:福建省福州市倉山區洋洽半道;法定代表人:趙嶸;注冊資本:5000萬元;實收資本:5000萬元;公司類型:有限責任公司;經營領域:電子、機械、光電產品的制作與銷售。 2、1、福建福模精密技巧有限公司(以下簡稱“福模精密”)企業名稱:福建福模精密技巧有限公司;企業住所:福州開發區科技園快安大道創新樓517房;法定代表人:鄒金仁;注冊資本:3000萬元;實收資本:3000萬元;公司類型:有限責任公司;經營領域:模具設計、加工、制作;五金、塑料制品加衛、組裝。 以上經營領域凡涉及國家專項經營規定的從其規定 3、志品(福州)技巧工程有限公司(以下簡稱“志品工程”)企業名稱:志品(福州)技巧工程有限公司企業住所:福州市開發區快安延伸區4號地法定代表人:黃舒注冊資本:9338.5453萬元實收資本:9338.5453萬元公司類型:有限責任公司(中外合資)經營領域:制作高新科技環保治理設備及其安裝配套工程;承接二級及二級以下建筑業務;碎石及商品混凝土加工;節能減排環保工程的設計、施工;主動化設備的制作、安裝;工業用輸送設備的制作、安裝;五金設備、汽車配件的制作;批發工程塑料、節能玻璃;建筑智能化工程的設計、施工;城市及道路照明工程施工;安全技巧戒備系統設計、施工、維修。 (以上經營領域涉及允許經營項目標，應在取得有關部門的允許后方可經營)。 (二)與上市公司的關聯關系星海通信、福模精密、志品工程均為本公司控股股東“信息團體”下屬企業。 (三)履約能力分析上述各關聯人經營正常，財務狀態和資信較好，具備履約能力，以往關聯交易付款正常，未涌現過壞賬風險。 三、關聯交易定價根據公司與關聯方的日常交易是在不違背《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規矩》等有關規定的前提下，遵守公開、公溫暖價格公允、合理的原則來協商交易價格，并且交易雙方將首先參照市場價格來斷定交易價格，若無可供參考的市場價格，則以成本加合理利潤方法來斷定具體結算價格。 四、關聯交易目標和對上市公司的影響公司及子公司與關聯方所產生的日常關聯交易是正常生產經營所需。 相干交易遵守市場經濟規律，交易采用平等自愿、互惠互利的原則，掩護了交易雙方的利益，亦沒有侵害中小股東的利益，交易價格公允合理。 上述關聯交易不會對公司的性構成影響，公司重要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依附。 五、董事意見公司及控股子公司與關聯方產生的日常關聯交易是正常生產經營所需，關聯交易采用等價有償、公允市價的定價制度，均遵守公平、公平、公開的原則。 公司的關聯董事回避了表決，交易公平，表決程序合法有效，不存在侵害公司利益和中小股東利益的行動，不會對公司性有任何影響。 批準董事會關于新增2014年度日常關聯交易預計議案 六、備查文件(一)公司第三屆董事會第二十次會議決定;(二)公司董事出具的意見;特此公告。 福建星網銳捷通信股份有限公司董事會2014年8月7日進入【新浪財經股吧】討論。 |
