;證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公告編號：2015-028蘇州東山精密制作股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決定公告本公司及董事會全部成員保證信息披露的內(nèi)容真實、正確、完整，沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 蘇州東山精密制作股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議（以下簡稱“會議”）通知于2015年4月30日以專人送達(dá)、郵件等方法發(fā)出，會議于2015年5月5日在公司以通信的方法召開。 會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人 公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議 會議由公司董事長袁永剛先生主持 本次會議的召開符合《中華國民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方法通過了以下決定：1、審議通過了關(guān)于會計估計變更的議案，并批準(zhǔn)將該議案提交股東大會審議。 《蘇州東山精密制作股份有限公司關(guān)于會計估計變更的公告》、《關(guān)于蘇州東山精密制作股份有限公司會計估計變更的闡明》、《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制作股份有限公司會計估計變更的核查意見》、《關(guān)于蘇州東山精密制作股份有限公司會計估計變更的闡明》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。 本議案尚需公司股東大會特別決定審議 表決成果：9票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán) 2、審議通過了關(guān)于修正公司《章程》的議案，并批準(zhǔn)將該議案提交股東大會審議。 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制作股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)允許[2015]373號）核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行方法向6名特定投資者發(fā)行了共計79，390，270股國民幣普通股（A股）股票。 本次發(fā)行完成后，公司注冊資本增長至國民幣847，390，270元，股本總額變更為847，390，270股，根據(jù)《中華國民共和國公司法》、《中華國民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等相干規(guī)定并聯(lián)合公司實際情況，公司擬對《章程》部分條款進(jìn)行修訂。 具體內(nèi)容如下：本議案尚需公司股東大會特別決定審議 表決成果：9票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán) 3、審議通過了關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目標(biāo)自籌資金的議案。 《蘇州東山精密制作股份有限公司關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目標(biāo)自籌資金的公告》、《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制作股份有限公司應(yīng)用募集資金置換先期投入之保薦機(jī)構(gòu)核查意見》、《關(guān)于蘇州東山精密制作股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目標(biāo)鑒證報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：9票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán) 4、審議通過了關(guān)于向全資子公司蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司增資的議案，并批準(zhǔn)將該議案提交股東大會審議。 《蘇州東山精密制作股份有限公司對外投資公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：9票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán) 5、審議通過了關(guān)于應(yīng)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案。 《蘇州東山精密制作股份有限公司關(guān)于應(yīng)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》、《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制作股份有限公司應(yīng)用閑置募集資金暫時性補(bǔ)充流動資金之保薦意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：9票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán) 6、審議通過了關(guān)于應(yīng)用閑置募集資金購置銀行保本型理財產(chǎn)品的議案。 《蘇州東山精密制作股份有限公司關(guān)于應(yīng)用閑置募集資金購置銀行保本型理財產(chǎn)品的公告》、《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制作股份有限公司應(yīng)用閑置募集資金購置銀行理財產(chǎn)品的保薦意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：9票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán) 7、審議通過了關(guān)于召開2015年度第三次臨時股東大會的通知。 《蘇州東山精密制作股份有限公司關(guān)于召開2015年度第三次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。 表決成果：9票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán) 特此公告！蘇州東山精密制作股份有限公司董事會2015年5月5日證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公告編號：2015-029蘇州東山精密制作股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議決定公告本公司及監(jiān)事會全部成員保證信息披露的內(nèi)容真實、正確、完整，沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 蘇州東山精密制作股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2015年4月30日以專人送達(dá)、郵件等方法發(fā)出，會議于2015年5月5日在公司以通信方法召開。 會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人 會議的召開符合《公司法》和相干法律法規(guī)以及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。 會議由公司監(jiān)事會趙浩先生主持，會議經(jīng)過審議，以書面投票表決方法通過了如下決定：1、審議通過了關(guān)于會計估計變更的議案。 監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計估計變更是基于實際情況做出的調(diào)劑，符合新會計準(zhǔn)則相干規(guī)定，不存在侵害公司及股東利益的情況；相干決策程序符合相干法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。 表決成果：3票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán) 2、審議通過了關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目標(biāo)自籌資金的議案。 監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目標(biāo)自籌資金，有助于進(jìn)步募集資金應(yīng)用效率，符合公司和全部股東的利益。 表決成果：3票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán) 3、審議通過了關(guān)于向全資子公司蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司增資的議案。 表決成果：3票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán) 4、審議通過了關(guān)于應(yīng)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案。 監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次應(yīng)用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，符合公司募集資金投資項目建設(shè)實行的實際情況，有助于進(jìn)步募集資金應(yīng)用效率、降低公司財務(wù)費(fèi)用，符合公司和全部股東的利益。 表決成果：3票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán) 5、審議通過了關(guān)于應(yīng)用閑置募集資金購置銀行保本型理財產(chǎn)品的議案。 監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次應(yīng)用閑置募集資金購置銀行保本型理財產(chǎn)品，有助于進(jìn)步募集資金應(yīng)用效率、降低公司財務(wù)費(fèi)用，符合公司和全部股東的利益。 表決成果：3票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán) 特此公告 蘇州東山精密制作股份有限公司監(jiān)事會2015年5月5日證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公告編號：2015-030蘇州東山精密制作股份有限公司關(guān)于會計估計變更的公告本公司及董事會全部成員保證信息披露的內(nèi)容真實、正確、完整，沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 蘇州東山精密制作股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》，公司審計機(jī)構(gòu)天健會計師事務(wù)所（特別普通合伙）為本事項出具專項闡明（天健〔2015〕5-13號），本事項尚需提交公司股東大會審議通過。 具體情況公告如下：一、會計估計變更概述隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，客戶不斷篩選，目前重要客戶為國內(nèi)外通信公司，應(yīng)收賬款的信用期一般3至6個月。 為更加公允地反響財務(wù)狀態(tài)及經(jīng)營成果，有效戒備經(jīng)營風(fēng)險，公司評估了應(yīng)收賬款的構(gòu)成、安全性以及聯(lián)合近年來應(yīng)收賬款的回款和壞賬核銷情況，擬對以賬齡為組合的應(yīng)收賬款，進(jìn)一步細(xì)化，重新斷定計提比例。 此次應(yīng)收賬款壞賬籌備計提比例的變更 二、會計估計變更的內(nèi)容1.應(yīng)收款項變更前的會計估計：（1）單項金額重大并單項計提壞賬籌備的應(yīng)收款項（2）按信用風(fēng)險特點組合計提壞賬籌備的應(yīng)收款項1)具體組合及壞賬籌備的計提方法2)賬齡分析法3)其他方法（3）單項金額不重大但單項計提壞賬籌備的應(yīng)收款項對應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收利息、長期應(yīng)收款等其他應(yīng)收款項，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差額計提壞賬籌備。 2.應(yīng)收款項變更后的會計估計：（1）單項金額重大并單項計提壞賬籌備的應(yīng)收款項（2）按信用風(fēng)險特點組合計提壞賬籌備的應(yīng)收款項1)具體組合及壞賬籌備的計提方法2)賬齡分析法3)其他方法（3）單項金額不重大但單項計提壞賬籌備的應(yīng)收款項對應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收利息、長期應(yīng)收款等其他應(yīng)收款項，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差額計提壞賬籌備。 三、具體的會計處理及對財務(wù)狀態(tài)和經(jīng)營成果的影響根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和毛病更正》的相干規(guī)定，本次會計估計變更采用未來實用法進(jìn)行會計處理，公司擬自2015年5月1日起開端履行。 本次會計估計變更，如在2014年度履行，將會增長公司2014年度利潤總額37，912，293.64元。 四、公司監(jiān)事會、董事、中介機(jī)構(gòu)對本次會計估計變更的意見（1）監(jiān)事會心見公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計估計變更是基于實際情況做出的調(diào)劑，符合新會計準(zhǔn)則相干規(guī)定，不存在侵害公司及股東利益的情況；相干決策程序符合相干法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。 （2）董事意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次對應(yīng)收賬款壞賬籌備計提比例進(jìn)行會計估計變更，能夠更加公允地反響財務(wù)狀態(tài)及經(jīng)營成果，有效戒備經(jīng)營風(fēng)險。 其內(nèi)容及程序符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和毛病更正》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第13號：會計政策及會計估計變更》等相干規(guī)定。 不存在侵害公司及全部股東，特別是中小股東利益的情況 因此，我們批準(zhǔn)公司《關(guān)于會計估計變更的議案》 （3）保薦機(jī)構(gòu)意見經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：上市公司本次會計估計變更符合財政部及新會計準(zhǔn)則的相干規(guī)定，符合上市公司的實際情況，不存在侵害上市公司及股東利益的情況，不會對公司的財務(wù)報表產(chǎn)生重大的影響。 本保薦機(jī)構(gòu)對上市公司實行本次會計估計變更無異議 特此公告！蘇州東山精密制作股份有限公司董事會2015年5月5日證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公告編號：2015-031蘇州東山精密制作股份有限公司關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目資金的自籌資金的公告本公司及董事會全部成員保證信息披露的內(nèi)容真實、正確、完整，沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 蘇州東山精密制作股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目資金的自籌資金的議案》，本公司決定以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目資金的自籌資金262，678，886.09元。 具體情況公告如下：一、公司本次募集資金基礎(chǔ)情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制作股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)允許〔2015〕373號）核準(zhǔn)，本公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司采用定向發(fā)行方法，向特定對象非公開發(fā)行股份國民幣普通股（A股）股票79，390，270股，發(fā)行價為每股國民幣14.80元，共計募集資金1，174，975，996.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用18，000，000.00元后的募集資金為1，156，975，996.00元，已由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司于2015年4月15日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。 另扣除本公司律師費(fèi)、審計驗資費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用3，200，000.00元后，本公司本次募集資金凈額1，153，775，996.00元。 上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特別普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2015〕5-2號）。 二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況本公司《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書》披露的募集資金項目及募集資金應(yīng)用打算如下：單位:國民幣萬元三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況截至2015年4月29日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目標(biāo)實際投資金額為262，678，886.09元，具體情況如下：單位:國民幣萬元三、監(jiān)事會、董事、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見（1）監(jiān)事會心見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目標(biāo)自籌資金，有助于進(jìn)步募集資金應(yīng)用效率，符合公司和全部股東的利益。 （2）董事意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目標(biāo)自籌資金，其內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《募集資金應(yīng)用管理措施》等相干規(guī)定。 該置換事項不影響募集資金投資項目標(biāo)正常進(jìn)行，不存在變相轉(zhuǎn)變募集資金投向和侵害股東利益的情況，符合公司發(fā)展利益需要，有利于進(jìn)步公司的資金利用效率，減少財務(wù)費(fèi)用支出。 因此，我們批準(zhǔn)公司《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目標(biāo)自籌資金議案》。 （3）保薦機(jī)構(gòu)意見經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為:公司預(yù)先投入募集資金投資項目262，678，886.09元符合公司發(fā)展需要，以募集資金262，678，886.09元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目標(biāo)自籌資金262，678，886.09元已經(jīng)注冊會計師審核，內(nèi)容及程序均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)矩》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)募集資金應(yīng)用的法規(guī)、規(guī)章請求。 本次募集資金的應(yīng)用沒有與募集資金投資項目標(biāo)實行打算相抵觸，不影響募集資金投資項目標(biāo)正常進(jìn)行，不存在轉(zhuǎn)變或變相轉(zhuǎn)變募集資金投向和侵害股東利益的情況。 保薦人對公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目標(biāo)自籌資金事項無異議。 特此公告！蘇州東山精密制作股份有限公司董事會2015年5月5日證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公告編號：2015-032蘇州東山精密制作股份有限公司對外投資公告本公司及董事會全部成員保證信息披露的內(nèi)容真實、正確、完整，沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、對外投資概述蘇州東山精密制作股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于向全資子公司蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司（以下簡稱“永創(chuàng)科技”）增資的議案》。 本事項尚需提交公司股東大會審議通過 本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組 現(xiàn)將本次對外投資的具體情況公告如下：二、公司本次募集資金基礎(chǔ)情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制作股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)允許〔2015〕373號）核準(zhǔn)，本公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司采用定向發(fā)行方法，向特定對象非公開發(fā)行股份國民幣普通股（A股）股票79，390，270股，發(fā)行價為每股國民幣14.80元，共計募集資金1，174，975，996.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用18，000，000.00元后的募集資金為1，156，975，996.00元，已由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司于2015年4月15日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。 另扣除本公司律師費(fèi)、審計驗資費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用3，200，000.00元后，本公司本次募集資金凈額1，153，775，996.00元。 上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特別普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2015〕5-2號）。 根據(jù)公司2013年度股東大會審議通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》，本次非公開發(fā)行股票募集資金擬投資于以下項目：單位:國民幣萬元根據(jù)公司2013年度股東大會審議通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》，募投項目精密金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)項目由公司全資子公司永創(chuàng)科技實行。 因此，公司擬應(yīng)用募集資金27，371.80萬元對永創(chuàng)科技進(jìn)行增資，用于募投項目標(biāo)建設(shè)，27，371.80萬元全部計入永創(chuàng)科技實收資本。 本次增資前后永創(chuàng)科技的股權(quán)比例及注冊資本變動情況如下：三、被增資公司的基礎(chǔ)情況1、公司基礎(chǔ)情況公司名稱：永創(chuàng)科技法定代表人：楊勇成立時間：2003年08月15日注冊資本：16000萬元國民幣注冊地址：蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)浦莊大道3699號經(jīng)營領(lǐng)域：生產(chǎn)、銷售：金屬沖壓件、金屬零部件、微波通信系統(tǒng)設(shè)備；鈑金加工；自營和代理各類商品和技巧的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相干部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營運(yùn)動）。 2、永創(chuàng)科技最近一年（經(jīng)審計）重要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：單位：元國民幣四、本次增資的目標(biāo)和對公司的影響永創(chuàng)科技為本次公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目標(biāo)實行主體之一。 通過本次對永創(chuàng)科技增資，能夠保障募投項目資金需求，從而擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司產(chǎn)品的盈利程度。 因此，本次對外投資將對公司未來財務(wù)狀態(tài)和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。 五、增資后募集資金的管理本次增資款項到位后，將存放于永創(chuàng)科技開設(shè)的募集資金專用賬戶中，公司將按照深交所的相干請求及公司募集資金應(yīng)用管理措施的規(guī)定，與永創(chuàng)科技、專戶銀行及公司保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司簽訂《募集資金監(jiān)管協(xié)議》，嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相干法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司募集資金應(yīng)用管理制度的請求規(guī)范管理、應(yīng)用募集資金。 特此公告！蘇州東山精密制作股份有限公司董事會2015年5月5日證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公告編號：2015-033蘇州東山精密制作股份有限公司關(guān)于應(yīng)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告本公司及董事會全部成員保證信息披露的內(nèi)容真實、正確、完整，沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 蘇州東山精密制作股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于應(yīng)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，批準(zhǔn)公司將30000萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，應(yīng)用期限不超過12個月。 具體情況公告如下：一、公司本次募集資金基礎(chǔ)情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制作股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)允許〔2015〕373號）核準(zhǔn)，本公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司采用定向發(fā)行方法，向特定對象非公開發(fā)行股份國民幣普通股（A股）股票79，390，270股，發(fā)行價為每股國民幣14.80元，共計募集資金1，174，975，996.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用18，000，000.00元后的募集資金為1，156，975，996.00元，已由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司于2015年4月15日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。 另扣除本公司律師費(fèi)、審計驗資費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用3，200，000.00元后，本公司本次募集資金凈額1，153，775，996.00元。 上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特別普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2015〕5-2號）。 二、本次閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的金額及期限根據(jù)公司目前的募集資金項目資金應(yīng)用打算，預(yù)計未來12個月內(nèi)部分募集資金將會涌現(xiàn)閑置。 鑒于公司目前生產(chǎn)銷售規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司經(jīng)營所需的流動資金需求相應(yīng)增長。 根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，本著對全部股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，為避免資金閑置，充分施展其應(yīng)用效益，降低公司的財務(wù)費(fèi)用支出。 因此在確保募集資金投資項目實行的前提下，公司董事會擬將非公開發(fā)行股票的募集資金國民幣30000萬元暫時用于補(bǔ)充流動資金，應(yīng)用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還到募集資金專用賬戶。 為了確保能按時歸還暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金，保證募集資金項目標(biāo)正常實行，公司擬承諾將隨時利用自有資金、銀行貸款及時歸還，以確保項目進(jìn)度。 同時，公司擬做出承諾如下：1、用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金不會轉(zhuǎn)變或變相轉(zhuǎn)變募集資金用處；2、在本次補(bǔ)充流動資金到期日之前，將該資金歸還至募集資金專戶；3、不影響募集資金投資項目正常進(jìn)行；4、公司本次用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金前十二個月內(nèi)不存在證券投資等高風(fēng)險投資行動，并承諾在應(yīng)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期間不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資。 二、監(jiān)事會、董事、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見（1）監(jiān)事會心見公司本次應(yīng)用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，符合公司募集資金投資項目建設(shè)實行的實際情況，有助于進(jìn)步募集資金應(yīng)用效率、降低公司財務(wù)費(fèi)用，符合公司和全部股東的利益。 （2）董事意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次應(yīng)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，其內(nèi)容及程序符合合《深圳證券交易所股票上市規(guī)矩》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：募集資金應(yīng)用》等相干規(guī)定。 因此，我們批準(zhǔn)公司《關(guān)于應(yīng)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。 （3）保薦機(jī)構(gòu)意見經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：東山精密本次應(yīng)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，董事和監(jiān)事會均發(fā)表了明確批準(zhǔn)的意見，有利于進(jìn)步募集資金的應(yīng)用效率，符合全部股東的利益，沒有與募集資金投資項目標(biāo)實行打算相抵觸，不影響募集資金投資項目標(biāo)正常進(jìn)行，不存在變相轉(zhuǎn)變募集資金投向和侵害股東利益的情況，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)矩》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：募集資金應(yīng)用》等文件中關(guān)于上市公司募集資金應(yīng)用的有關(guān)規(guī)定。 公司最近十二個月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資，同時承諾在本次應(yīng)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期間不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資；公司將在上述募集資金應(yīng)用到期后，及時歸還到募集資金專用賬戶；公司將嚴(yán)格按照募集資金管理相干法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定應(yīng)用募集資金并及時對外披露。 保薦機(jī)構(gòu)對東山精密應(yīng)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項表現(xiàn)無異議。 特此公告！蘇州東山精密制作股份有限公司董事會2015年5月5日證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公告編號：2015-034蘇州東山精密制作股份有限公司關(guān)于應(yīng)用閑置募集資金購置銀行保本型理財產(chǎn)品的公告本公司及董事會全部成員保證信息披露的內(nèi)容真實、正確、完整，沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 蘇州東山精密制作股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于應(yīng)用閑置募集資金購置銀行保本型理財產(chǎn)品的議案》，公司擬應(yīng)用合計不超過國民幣30000萬元國民幣的閑置募集資金購置短期（投資期限不超過一年）低風(fēng)險保本型銀行理財產(chǎn)品，在決定有效期內(nèi)30000萬元資金額度可滾動應(yīng)用。 同時，公司董事會授權(quán)經(jīng)理層在該額度領(lǐng)域內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽訂相干合同文件等。 具體情況公告如下：一、公司本次募集資金基礎(chǔ)情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制作股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)允許〔2015〕373號）核準(zhǔn)，本公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司采用定向發(fā)行方法，向特定對象非公開發(fā)行股份國民幣普通股（A股）股票79，390，270股，發(fā)行價為每股國民幣14.80元，共計募集資金1，174，975，996.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用18，000，000.00元后的募集資金為1，156，975，996.00元，已由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司于2015年4月15日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。 另扣除本公司律師費(fèi)、審計驗資費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用3，200，000.00元后，本公司本次募集資金凈額1，153，775，996.00元。 上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特別普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2015〕5-2號）。 二、本次閑置募集資金購置銀行保本型理財產(chǎn)品事項根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和應(yīng)用的監(jiān)管請求》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：募集資金應(yīng)用》和公司《募集資金管理措施》的相干規(guī)定，本著股東利益最大化原則，為進(jìn)步募集資金應(yīng)用效率，為提升閑置募集資金應(yīng)用效率，在不影響募投項目建設(shè)和募集資金正常應(yīng)用的前提下，公司擬應(yīng)用合計不超過國民幣30000萬元國民幣的閑置募集資金購置短期（投資期限不超過一年）低風(fēng)險保本型銀行理財產(chǎn)品，在決定有效期內(nèi)30000萬元資金額度可滾動應(yīng)用。 同時，公司董事會授權(quán)經(jīng)理層在該額度領(lǐng)域內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽訂相干合同文件等。 盡管銀行理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變更適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 針對可能產(chǎn)生的投資風(fēng)險，公司擬定如下措施：1、公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如創(chuàng)造或斷定有不利因素，將及時采用相應(yīng)措施，把持投資風(fēng)險；2、公司審計部為理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門，對公司理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行審計和監(jiān)督；3、董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司募集資金應(yīng)用和購置理財產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查；4、公司將根據(jù)深交所的相干規(guī)定及時履行信息披露的任務(wù)。 二、監(jiān)事會、董事、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見（1）監(jiān)事會心見公司本次應(yīng)用閑置募集資金購置銀行保本型理財產(chǎn)品，有助于進(jìn)步募集資金應(yīng)用效率、降低公司財務(wù)費(fèi)用，符合公司和全部股東的利益。 （2）董事意見經(jīng)核查：我們認(rèn)為公司本次應(yīng)用閑置募集資金購置銀行保本理財產(chǎn)品，其內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和應(yīng)用的監(jiān)管請求》等相干規(guī)定，不存在變相轉(zhuǎn)變募集資金投向和侵害股東利益的情況。 因此，我們批準(zhǔn)公司《關(guān)于應(yīng)用閑置募集資金購置銀行保本理財產(chǎn)品的議案》。 （3）保薦機(jī)構(gòu)意見經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：1、東山精密本次擬應(yīng)用部分暫時閑置募集資金購置理財產(chǎn)品的議案已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，董事發(fā)表了明確批準(zhǔn)的意見，履行了必要的法律程序；2、東山精密本次擬應(yīng)用部分閑置募集資金購置理財產(chǎn)品符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和應(yīng)用的監(jiān)管請求》的有關(guān)規(guī)定，不存在變相轉(zhuǎn)變募集資金應(yīng)用用處的情況，不影響募集資金投資打算的正常運(yùn)行和不存在侵害股東利益的情況。 基于以上意見，本保薦機(jī)構(gòu)對東山精密本次擬應(yīng)用部分閑置募集資金購置理財產(chǎn)品的議案無異議。 特此公告！蘇州東山精密制作股份有限公司董事會2015年5月5日證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公告編號：2015-035蘇州東山精密制作股份有限公司關(guān)于召開2015年度第三次臨時股東大會的通知本公司及董事會全部成員保證信息披露的內(nèi)容真實、正確、完整，沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 蘇州東山精密制作股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議于2015年5月5日召開，會議決定于2015年5月22日以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決相聯(lián)合的方法召開公司2015年度第三次臨時股東大會。 現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：一、召開會議基礎(chǔ)情況1、股東大會屆次：2015年度第三次臨時股東大會2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。 本次股東大會的召開已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議審議通過。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開提請符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相干法律法規(guī)的規(guī)定。 4、會議召開的日期及時間：現(xiàn)場會議召開時間為：2015年5月22日（星期五）下午2時開端網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2015年5月21日~5月22日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年5月22日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00的任意時間。 5、會議召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相聯(lián)合的方法。 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東供給網(wǎng)絡(luò)情勢的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。 同一股份只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方法中的一種，如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。 6、出席對象：（1）本次股東大會的股權(quán)登記日為2015年5月18日。 在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會并行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。 7、會議召開地點：江蘇省蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路8號公司辦公樓一樓會議室。 二、會議議題1、關(guān)于會計估計變更的議案；（根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)矩（2014年修訂）》的請求，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票）2、關(guān)于修正公司《章程》的議案；（根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)矩（2014年修訂）》的請求，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票）2、關(guān)于向全資子公司蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司增資的議案。 （根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)矩（2014年修訂）》的請求，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票）上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2015年5月6日《證券時報》、《中國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 特別強(qiáng)調(diào)事項：全部股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 公司股東既可參與現(xiàn)場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 三、本次股東大會審議的議案中《關(guān)于會計估計變更的議案》、《關(guān)于修正公司章程的議案》應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上特別決定通過。 四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法1、登記方法：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方法登記2、登記時間：2015年5月19日上午9:00—11:30，下午13:00—17:003、登記地點：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路8號公司證券部4、登記手續(xù)：（1）社會大眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證；（2）法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；（3）異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方法登記，傳真方法請注明“證券部”收。 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票具體流程本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，下面對本次網(wǎng)絡(luò)投票的相干事宜進(jìn)行具體闡明：（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作 2、投票代碼：362384；投票簡稱：東山投票3、股東投票的具體程序為：（1）買賣方向為買入投票。 （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號 每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分辨申報 本次股東大會需表決的議案事項及對應(yīng)申報價格如下表所示：表1股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表：（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。 對于不采用累積投票制的議案，在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表批準(zhǔn)，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；表2表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表：（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包含議案的子議案）均表現(xiàn)雷批準(zhǔn)見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。 （5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。 （6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作主動撤單處理，視為未參與投票。 （7）如需查詢投票成果，請于投票當(dāng)日下午18：00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功效，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票成果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。 （二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票操作流程1、投資者進(jìn)行投票的具體時間：本次股東大會通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00期間的任意時間。 2、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：股東辦理身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實行細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方法進(jìn)行身份認(rèn)證。 股東采用服務(wù)密碼方法辦理身份認(rèn)證的流程如下：（1）申請服務(wù)密碼的流程。 登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)”專區(qū)注冊，填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等相干材料設(shè)置6-8位的服務(wù)密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。 （2）激活服務(wù)密碼 股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方法，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。 該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可應(yīng)用 如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可應(yīng)用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可應(yīng)用。 服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。 密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。 （3）如需申請數(shù)字證書，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。 申請數(shù)字證書咨詢電話：0755-83991880/88668485/88668486。 申請數(shù)字證書咨詢電子郵件地址：xuningyan@p5w.net。 網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)咨詢電話：0755-83991022/83990728/83991192。 （4）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“蘇州東山精密制作股份有限公司2015年度第三次臨時股東大會投票”；2）進(jìn)入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；3）進(jìn)入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；4）確認(rèn)并發(fā)送投票成果。 （三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票成果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方法重復(fù)投票，股東大會表決成果以第一次有效投票成果為準(zhǔn)。 2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的盤算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。 3、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)填報的受托股份數(shù)量計入出席股東大會股東所持表決權(quán)總數(shù)；通過交易系統(tǒng)的投票，不視為有效投票。 六、其他1、接洽方法接洽人：李筱寒、張俸銘接洽電話：0512-66306201傳真：0512-66307172接洽地址：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路8號郵政編碼：2151072、出席會議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。 七、備查文件1、《蘇州東山精密制作股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決定》特此公告！蘇州東山精密制作股份有限公司董事會2015年5月5日附件1：股東登記表股東登記表截止2015年5月18日下午3:00交易結(jié)束時本公司（或本人）持有東山精密股票，現(xiàn)登記參加公司2015年度第三次臨時股東大會。 姓名或名稱：接洽電話：身份證號碼：股東賬戶號碼：持股數(shù)量：日期：年月日附件2：授權(quán)委托書授權(quán)委托書茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年5月22日召開的蘇州東山精密制作股份有限公司2015年度第三次臨時股東大會，并代表本公司/本人按照以下唆使對下列議案投票。 本公司/本人對本次會議表決事項未作具體唆使的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權(quán)的成果均由本公司/本人承擔(dān)。 有效期限：自本委托書簽訂日起至本次股東大會結(jié)束 （闡明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。 如同一議案在同意和反對都打√，視為廢票）委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名或蓋章）：委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：委托人股東賬號：委托人持股數(shù)量：股委托日期：有限期限：自簽訂日至本次股東大會結(jié)束注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效本文起源：中國證券報·中證網(wǎng)。 |
