[董事會]東山精密：第三屆董事會第七次會議決定公告
時間：2014年05月21日18:05:04 中財網(wǎng)
證券代碼：002384證券簡稱：公告編號：2014-038蘇州東山精密制作股份有限公司第三屆董事會第七次會議決定公告本公司及董事會全部成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、正確、完整，沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 蘇州東山精密制作股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議（以下簡稱“會議”）通知于2014年5月16日以專人送達(dá)、郵件等方法發(fā)出，會議于2014年5月21日在公司一樓會議室以通信方法召開。 會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人 公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議 會議由公司董事長袁永剛先生主持 本次會議的召開符合《中華國民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方法通過了以下決定：一、審議通過了《關(guān)于增長公司經(jīng)營領(lǐng)域的議案》，并批準(zhǔn)將該議案提交股東大會審議。 因公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬增長公司經(jīng)營領(lǐng)域，增長項(xiàng)目為：銷售新型觸控顯示屏電子元器件產(chǎn)品。 項(xiàng)目增長后公司經(jīng)營領(lǐng)域?yàn)椋壕茆k金加工、五金件、烘漆、微波通信系統(tǒng)設(shè)備制作；電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；電子工業(yè)技巧研究、咨詢服務(wù)；超高亮度發(fā)光二極管（LED）利用產(chǎn)品系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、維修；生產(chǎn)和銷售液晶顯示器件、LED照明產(chǎn)品、LED背光源及LED顯示屏、LED驅(qū)動電源及把持系統(tǒng)、LED芯片封裝及銷售、LED技巧開發(fā)與服務(wù)，合同能源管理；銷售新型觸控顯示屏電子元器件產(chǎn)品；照明工程、城市亮化、景觀工程的設(shè)計、安裝、掩護(hù)；太陽能產(chǎn)品系統(tǒng)的生產(chǎn)、安裝、銷售；太陽能工業(yè)技巧研究、咨詢服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技巧的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料，儀器儀表、機(jī)械設(shè)備零配件及技巧的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品及技巧除外）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。 （以工商機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的變更登記為準(zhǔn)）表決成果：9票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán)。 二、審議通過了《關(guān)于修正公司章程的議案》，并批準(zhǔn)將該議案提交股東大會審議。 （本議案尚需公司股東大會特別決定審議）公司擬對《公司章程》第十三條內(nèi)容進(jìn)行修正，具體內(nèi)容如下：公司章程第十三條現(xiàn)修正為：第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營領(lǐng)域：精密鈑金加工、五金件、烘漆、微波通信系統(tǒng)設(shè)備制作；電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；電子工業(yè)技巧研究、咨詢服務(wù)；超高亮度發(fā)光二極管（LED）利用產(chǎn)品系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、維修；生產(chǎn)和銷售液晶顯示器件、LED照明產(chǎn)品、LED背光源及LED顯示屏、LED驅(qū)動電源及把持系統(tǒng)、LED芯片封裝及銷售、LED技巧開發(fā)與服務(wù)，合同能源管理；銷售新型觸控顯示屏電子元器件產(chǎn)品；照明工程、城市亮化、景觀工程的設(shè)計、安裝、掩護(hù)；太陽能產(chǎn)品系統(tǒng)的生產(chǎn)、安裝、銷售；太陽能工業(yè)技巧研究、咨詢服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技巧的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料，儀器儀表、機(jī)械設(shè)備零配件及技巧的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品及技巧除外）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。 （以工商機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的變更登記為準(zhǔn)） 表決成果：9票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán) 特此公告！蘇州東山精密制作股份有限公司董事會2014年5月21日中財網(wǎng)。 |
